Nghị quyết đại hội cổ đông được căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt đồng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty” hoặc “CII”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016. Được sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2018, ngày 10 tháng 10 năm 2018 và ngày 7 tháng 11 năm 2018.
Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019 thông qua.
Nội dung chính của Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018
Điều 1 của Nghị quyết đại hội cổ đông: Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả biểu quyết:
| Đồng ý | KHông đồng ý | Không có ý kiến |
| Số phiếu: 150.976.949 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0% | Tỷ lệ: 0% |
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2018.
Kết quả biểu quyết:
| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| Số phiếu: 175.341.740 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0% | Tỷ Lệ: 0% |
Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
Kết quả biểu quyết:
| Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| Số phiếu: 175.341.740 | Số phiếu: 0 | Số phiếu: 0 |
| Tỷ lệ: 100% | Tỷ lệ: 0% | Tỷ Lệ: 0% |
Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: tạm thời không phân chia lợi nhuận của năm 2018
- Kế hoạch tài chính năm 2019
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư ( làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán) với tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
- Căn cứ vào nhu cầu vón thực tế cảu các dự án, uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả cổ đông pháp nhân có vốn góp vằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ của Công Ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
Điều 5: Thông qua nội dung Báo cáo số 197/2019/BC-HDQT-CII ngày 01/04/2019 về việc chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE
- Thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu. Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu CII41401 khi đến hạn
Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, dựa trên đề xuất và kiến nghị của Ban Kiểm Soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ các điều kiện như bên dưới để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho CII:
- Được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.
- Có kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
- Đưa ra mức phí kiểm toán hợp lý và có lộ trình kiểm toán phù hợp đảm bảo thời gian phát hành báo cáo kiểm toán cũng như hỗ trợ các báo cáo quản trị của CII.
Điều 7: Thông qua Báo cáo số 198/2019/BC-HDQT-CII ngày 01/04/2019 về việc hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017 trong năm 2018; và không phát hành cổ phiếu ESOP 2018, cụ thể như sau:
- Về việc phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và ESOP 2017: đã hoàn thành veiecj phát hành cho cán bộ công nhân viên vào ngày 27/12/2018 và đã thực hiện việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)
- Đối với cổ phiếu ESOP: do kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của CII không đạt kế hoạch đã đề ra nên công ty sẽ không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP 2018 theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 vủa ĐHĐCĐ.
Điều 8: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 cho Nhà đầu tư Hàn Quốc thành cổ phiếu CII khi Nhà đầu tư có yêu cầu chuyển đổi như sau:
- Trong suốt thời hạn trái phiếu, chấp thuận cho tổ thức/đơn vị uỷ thác được đứng tên trên cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của ĐHĐCĐ
- Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định các vấn đề liền quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 1 và Trái Phiếu Chuyển Đổi Đợt 2.
- Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 và nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của ĐHĐCĐ
Điều 9: Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dương Trường Hải làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập thay thế ông Dominic Scriven theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
Điều 10: Nghị quyết đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Download Nghị quyết đại hội cổ đông bản chi tiết (PDF)
Nguồn tham khảo: http://cii.com.vn/vi/cong-ty-cii-cong-bo-nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018.html